Законът за мерките срещу изпирането на пари
Някои важни аспекти от промените в ЗМИП
Електронна идентификация на контрагентите ЗМИП предвижда възможност идентифицирането на клиента и последващата проверка да се извършват и чрез средства за...
Сроковете по ЗМИП и Националната оценка на риска
Сроковете за изпълнение на задълженията по Закона за мерките срещу изпирането на пари и Националната оценка на рисковете от изпиране...
Какво представлява Законът за мерките срещу изпирането на пари и какви задължения въвежда?
Как се стигна до приемането на нов закон? През месец май 2018 г. беше приета Директива (ЕС) 2018/843 на Европейския...